Ny spansk lagstiftning om penningtvätt
En ny spansk lagstiftning om penningtvätt som nu förbereds av regeringen kommer att kräva ökad vaksamhet av bankerna och också innebära insamling av information om finansiella transaktioner utan den undersöktes vetskap.
Den nya lagstiftningen kommer att tillämpas både på spanska medborgare och utlänningar som har eller har haft viktiga offentliga poster. Inga undantag kommer att göras för politiker, ministrar eller domare.
I vår handläggs ett av de största penningtvättmålen som Spanien varit med om. Det så kallade Malaya-målet handlar om den omfattande korruptionen i stadshuset i Marbella. 86 personer står åtalade hittills och omkring 600 vittnen kommer att kallas till förhandlingarna som väntas pågå i över ett år.
Läs också:
Ruttna politiker och tjänstemän
21 ruttna politiker och tjänstemän bakom lås och bom
Korrupta Marbella
Torgny Peterson
