Om penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet i Libanon
SIC (Special Investigation Commission) i Libanon meddelade idag att myndigheterna I landet fortsätter att bekämpa peningtvätt.
Under förra året mottog SIC totalt 226 ärenden avseende misstänkt penningtvätt, förskingring, smuggling av narkotika och organiserad brottslighet. 67 av dessa ärenden har överlämnats till domstol.
77 av de undersökta fallen handlade om överföring av pengar över gräns, 37 fall om penningförfalskning och annan förfalskning, 14 om terrorism och överföring av medel, 11 om förskingring av privata medel, 6 om narkotika, 5 om förskingring av offentliga medel, 2 om organiserad brottslighet och 74 fall som inte klassificerats.
Torgny Peterson
Kommentarer
Trackback
