Ny lag mot penningtvätt gäller från 15 mars
Riksdagen har beslutat om ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen gäller från 15 mars 2009 och innebär skärpta krav på berörda företag att bland annat lära känna sina kunder utifrån en riskbaserad utgångspunkt.
Finansinspektionen planerar nya föreskrifter som träder i kraft 15 maj. De ersätter nu gällande föreskrifter och allmänna råd, FFFS 2005:5, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Vi kommer att remittera ett förslag till nya föreskrifter den 9 mars-30 mars 2009.
Finansinspektionen ska även inrätta ett särskilt organ inom myndigheten för att samordna tillsynen över de aktörer som omfattas av det nya regelverket.
Läs också:
Kommentarer
Trackback
