All time high av misstänkta fall av penningtvätt i Schweiz
EJPD (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement) i Schweiz meddelar att antalet rapporter om misstänkta transaktioner i samband med penningtvätt ökade under 2008.
851 sådana rapporter lämnades 2008, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2007 (795 rapporter)
Det totala värdet fördubblades och nådde den högsta summan hittills - 13 miljarder kronor.
67 procent av rapporterna kom från bankvärlden och de flesta av dessa rapporter, 38,5 procent, avsåg bedrägerier, speciellt investeringsbedrägerier. 9,5 procent av rapporterna avsåg mutor kopplade till korruptionsfall, som i de flesta fall ägde rum utomlands men där pengarna deponerades i Schweiz.
Torgny Peterson
Kommentarer
Trackback
