ReageraMera

Penningtvätt är ett ständigt aktuellt och komplicerat ämne. Eftersom penningtvätt ofta genomförs i flera olika steg i olika länder kan det vara intressant att studera den nyligen utkomna amerikanska anti-penningvättguiden. 

Krav och rekommendationer i guiden är avsedd att fungera som en manual i arbetet mot penningtvätt. 

Guiden, Anti-money laundering source tool, utgiven av SEC (Securities and Exchange Commission), hittar du här.  

Torgny Peterson